Για ξέπλυμα χρήματος ελέγχονται 1.495
μεγαλοοφειλέτες του Δημοσίου
Κατηγορίες
για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος αντιμετώπισαν
στο διάστημα Ιανουαρίου – Νοεμβρίου
2019 εκατοντάδες φορολογούμενοι με μεγάλες
οφειλές προς το Δημόσιο.
Σημειώνεται
πως φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις
που έχουν καθυστερήσει να πληρώσουν
ποσά φόρων άνω των 50.000 ευρώ για
περισσότερους από τέσσερις μήνες μετά
την ημερομηνία λήξης των προβλεπόμενων
προθεσμιών, βρίσκονται αντιμέτωπα με
μηνυτήριες αναφορές από τις αρμόδιες
ΔΟΥ για το αδίκημα της μη καταβολής
χρεών προς το Δημόσιο.
Εκτός από
τις ποινικές διώξεις για τη μη πληρωμή
των οφειλών τους στο Δημόσιο, πολλοί εξ
αυτών κατηγορούνται και για το αδίκημα
της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες, δηλαδή για ξέπλυμα
«μαύρου» χρήματος.